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Curso · Procesos
Curso Prevención de Blanqueo de Capitales
Las empresas e instituciones afectadas por la prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación.
4 clasesNivel inicialAcreditación oficial100 % online
Solo este curso72,60 €IVA incluido · Acceso para siempre
Temario
4 clasesPrevención de Blanqueo de Capitales1 Introducción y obligaciones formales2 Política de admisión y clasificación del cliente3. Conceptos básicosDiploma y finalización del curso
Incluye
Vídeo bajo demandaApuntes y plantillas descargablesAcreditación oficialDudas con Roby, el asistente IAComunidad de despachosLleva la IA a tu despacho con +600 despachos que ya toman ventaja
Toda la formación en IA, la Academia y la comunidad de despachos en el Club de Innovación.